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Das Ziel der Geldwäsche ist es also, die Herkunft illegal erworbenen Geldes zu verschleiern. Das illegale Geld kann zum Beispiel aus dem Handel mit Drogen, aus Erpressung, dem illegalen Waffenhandel oder aus der illegalen Prostitution stammen.

Illegales Geld entsteht beispielsweise dann, wenn ein Krimineller einen Politiker schmiert Korruption. Banken haben sogar die Pflicht, auffallende Geldbewegungen bei der Polizei zu melden.

Die Polizei wird in so einem Fall ein Ermittlungsverfahren einleiten und versuchen, die Sache aufzuklären. Die Erfindung des Geldwaschens geht übrigens auf den berühmten US-amerikanischen Mafioso Al Capone zurück.

Er wollte das Geld, welches er mit Alkoholschmuggel, Drogenhandel und illegaler Prostitution verdient hat, wieder in den geregelten Wirtschaftskreislauf einführen.

Geldwäsche ist das Gegenteil von Steuerhinterziehung. Bei der Geldwäsche möchte man illegal verdientes Geld wieder in den legalen Kreislauf bringen.

Bei der Steuerhinterziehung möchte man im Gegensatz dazu, legal verdientes Geld am Finanzamt vorbeischmuggeln, um Steuern zu sparen. Wie kann ein Krimineller nun sein Geld wieder in den legalen Wirtschaftskreislauf bringen?

Hierbei sind der Kreativität von Kriminellen kaum Grenzen gesetzt. Grundsätzlich lassen sich diese Aktivitäten jedoch in drei Phasen aufteilen.

Die erste Phase ist das sogenannte Placement. Haben Verpflichtete Anhaltspunkte dafür, dass ein Vertragspartner Geldwäsche praktiziert, ist der Sachverhalt unverzüglich an die zuständige Behörde zu melden.

Die folgenden Kundeneigenschaften sind beispielhafte Indizien für eine erhöhte Gefahr der Geldwäsche und können zur Risikobeurteilung herangezogen werden:.

Gut zu wissen: Beim Verdacht auf Geldwäsche ist die Meldepflicht nicht an einen bestimmten Mindestbetrag gebunden. Wichtig: Bewahren Sie Stillschweigen.

Weder der gemeldete Vertragspartner noch Dritte dürfen von der Verdachtsmeldung erfahren. Mit unserem KYC Complyer erledigen Sie den KYC Prozess in nur einem Tool und in fünf einfachen Schritten.

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Die Anweisungen der Abteilung "Akt" und "Derivative Abteilung" erfordern auch, dass die Banken Aufzeichnungen führen oder Berichte über bestimmte verdächtige Aktivitäten erstellen, wie z.

Der Prüfungsausschuss der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht erläutert die aktuellen Richtlinien des Bankgeheimnisses.

Dies wird als Smurfing bezeichnet und kann Teilnehmer auf der unteren Ebene Schlümpfe beinhalten, die Bargeld auf den Konten ihrer Bosse deponieren.

Elektronische Einlagen, wie ACH und Überweisungen, müssen sich nicht an diese strengen Dollar-Grenzen halten, obwohl das natürlich nichts für die Leichtgläubigkeit der Banken und Strafverfolgungsbehörden bedeutet.

Um eine genaue Überprüfung zu vermeiden, wenden sich einige Geldwäscher alternativen Finanzsystemen zu. Kryptowährungen, wie zum Beispiel Bitcoin, die nicht den gleichen regulatorischen Anforderungen wie Fiat-Currency-Banking unterliegen, sind zunehmend beliebte Waschvektoren.

So sind alte informelle Werttransfersysteme IVTS wie Fei Ch'ien in China und Hawala im Nahen Osten und in Südasien. Diese Modi operieren international, jenseits der Reichweite der staatlichen Finanzaufsichtsbehörden, und hinterlassen kaum Spuren.

Überlagerung Einmal hinterlegt, schreibt McCoy, "wird das Geld geschichtet oder durch eine Reihe von Transaktionen verschoben, die Verwirrung stiften und den Papierpfad für die Ermittler verkomplizieren sollen.

Layering beinhaltet komplexe oder zumindest verwirrende finanzielle Manöver, die die ursprüngliche Platzierung in Scheiben schneiden.

Zu den üblichen Layering-Taktiken gehören:. Laut USA Today "haben die Anklagen von Manafort und Gates 17 inländische Unternehmen oder Gesellschaften mit beschränkter Haftung, die sich angeblich im Besitz oder unter der Kontrolle von Manafort und Gates befinden Diese Offshore-Gesellschaften waren für das Unternehmen von entscheidender Bedeutung.

Laut dem Financial Secrecy Index ist Zypern das Die Shell-Unternehmen von Manafort und Gates horten nicht einfach eingezahlte Gelder. Im Rahmen des Layering-Prozesses haben sie eine Vielzahl von Investitionen und Käufen getätigt.

Ein fast komisches Beispiel, pro Slate: Zwei in Manafort ansässige Unternehmen mit Sitz in Zypern gaben zusammen fast 1 Million Dollar in einem antiken Teppichgeschäft in Alexandria, Virginia, in der Nähe von Washington, DC, aus.

Integration Im letzten Schritt, Integration, werden gewaschene Gelder legitimiert. Da es sich in der Regel um Rechtsgeschäfte handelt, wird die Integration als der risikoärmste Teil des Geldwäscheprozesses angesehen.

Die Integrationstransaktionen von Manafort waren wertvoller, wenn nicht weniger prosaisch: Er kaufte und verkaufte mehrere Villen und kaufte eine Lebensversicherungspolice mit gewaschenen Geldern.

Das Obige ist eine breite, sehr allgemeine Beschreibung des Geldwäscheprozesses. Einige Systeme haben mehr als drei verschiedene Stufen, wie das Peterson Institute of International Economics in "Geldwäsche: Methoden und Märkte" feststellt.

Und Geldwäschemethoden variieren endlos. Es ist sehr wahrscheinlich, dass das nächste Geldwäscheprogramm, von dem Sie in den Nachrichten hören, kreative, nicht oben erwähnte Kurvenkugeln enthält.

Wir haben bereits einige gängige Geldwäschereivektoren und Strategien wie Smurfing und informelle Werttransfersysteme angesprochen.

In diesem Abschnitt gehen wir auf einige andere ein, wobei wir berücksichtigen, dass es bei vielen Geldwäscheoperationen mehr als einen Vektor gibt.

Sofern nicht anders angegeben, stammen die hier zitierten Informationen aus dem "Geldwäscherei: Methoden und Märkte" des Peterson Institute of International Economics.

Das Glücksspiel ist ein effektiver Weg, illegale Gelder zu beseitigen. In einer einfachen Operation könnte ein Geldwäscher oder Komplizen illegale Gelder verwenden, um Casino - Chips zu kaufen, den Stapel für einen Zeitraum von Tagen zu halten, während denen er tatsächlich spielen kann oder nicht, und dann die Chips für einen Scheck einlösen Chiphalter oder eine dritte Partei.

Komplexere Operationen können mehrere Casinos in verschiedenen Ländern oder Territorien umfassen. Wenn Sie illegale Gelder von beispielsweise den Vereinigten Staaten nach China oder umgekehrt transferieren müssen, können Sie Chips in einem Casino in Las Vegas kaufen, das Casino bitten, Ihr Guthaben auf ein Schwesterunternehmen in Macau zu übertragen und dann das Macau Eigentum schneiden Sie ein Scheck nächstes Mal, wenn Sie da sind.

Pferdebahnen sind auch beliebte Waschvektoren. Bei einem typischen System zahlt der Geldwäscher eine Prämie für ein Gewinnticket und tauscht dann das Ticket am Kassenfenster gegen einen Scheck ein, der an den Geldwäscher oder eine dritte Partei ausgefertigt wurde.

Diese Regelung bringt für den ursprünglichen Ticketinhaber einen zusätzlichen finanziellen Vorteil und mögliche rechtliche Haftung : Da der Geldwäscher Bargeld für das Ticket zahlt, kann der ursprüngliche Inhaber den Erlös der staatlichen und föderalen Steuerbehörden relativ leicht verbergen.

Der sprichwörtliche Koffer voller Geld ist einer der ältesten Geldwäschervektoren überhaupt. Als Vermögensbestandteil sind alle werthaltigen Vermögenswerte geeignet.

Insgesamt kommt es dem Geldwäscher immer darauf an, eine legitime Erklärung für die Herkunft eines Vermögenswerts zu schaffen. Erst dann kann dieser Vermögenswert uneingeschränkt verwendet werden, ohne einen Verdacht zu erregen und vielleicht sogar die Abgabe einer Verdachtsmeldung zu verursachen.

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2 Gedanken zu „Was Ist GeldwГ¤sche

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